• ご本人さま確認書類について
  

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、普通預金口座の開設といった
お取引の開始時や、大口の現金取引の際には、ご本人さまの確認をさせていただいております。お客さまが
ご本人さまであることを確認するために、下記本人確認書類をご提示いただいております。
ご理解のうえご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

注）	国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。

次の取り引き時にご本人さま確認をさせていただきます。

1.	口座を開設される時
2.	200万円を超える大口の現金取引をされる時
3.	10万円を超える現金振込をされる時

※	上記の取引以外にもご本人さま確認をさせていただくことがございますので、ご協力お願い申し上げます。

1.	お客さまが個人の場合 お客さまご本人の氏名、現住所および生年月日 ※ ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただきます。
2.	お客さまが法人の場合 1.  当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地 2.  当該法人の代表者さまなど、ご来店された方の氏名、現住所および生年月日

1. ご来店の場合

個人のお客さま

以下のいずれかの書類（原本）により、お客さまご本人の氏名、現住所および生年月日を確認させていただきます。

次の本人確認書類（有効期間内の もの）の原本を窓口で提示していただくことにより、ご本人さまの確認を行います。 次の本人確認書類（6ヶ月以内に作成されたもの）の原本を窓口で提示していただくとともに、ダイレクトバンキングサービスのご利用に必要なパスワード通知書を、本人確認書類記載の住所宛に簡易書留郵便かつ転送不要扱いにより郵送し、お客さまに到着したことをもってご本人さまの確認を行います。 1.  運転免許証 2.  旅券（パスポート） 3.  住民基本台帳カード （写真付のもの） 4.  各種年金手帳 5.  各種福祉手帳 6.  各種健康保険証 7.  外国人登録証明書 8.  お取り引きに実印を使用する場合の、当該実印の印鑑登録証明書 （6ヶ月以内に作成されたもの） 1.  住民票の写し（コピーではありません） 2.  住民票の記載事項証明書 3.  印鑑登録証明書 4.  外国人登録原票の写し（コピーではありません） 5.  外国人登録原票の記載事項証明書 6.  官公庁から発行・発給された書類      など

ご提示いただきました本人確認書類につきまして、ご同意いただける場合、写しを取らせていただくことが
ございます。

法人のお客さま

以下のいずれかの書類により、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
なお、当該法人の代表者さまなど来店された方の氏名、現住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は上記「■個人のお客さま」をご参照ください。

1.	登記簿謄本・抄本
2.	印鑑登録証明書
3.	官公庁から発行・発給された書類（6ヶ月以内に作成されたもの）      など

ご提示いただきました本人確認書類につきまして、ご同意いただける場合、写しを取らせていただくことが
ございます。

2. ご郵送（メールオーダー）の場合

個人のお客さま

以下のAの書類のうち1種類のコピー又はBの書類のうち1種類の原本、及びCの書類により、お客さまご本人の氏名、現住所および生年月日を確認させていただきます。
後日、パスワード通知書及びキャッシュカードを簡易書留かつ転送不要扱いで郵送し、お客さまに到着したことをもってご本人さまの確認は完了いたします。

A B C 1.  運転免許証 2.  旅券（パスポート） 3.  住民基本台帳カード （写真付のもの） 4.  各種年金手帳 5.  各種福祉手帳 6.  各種健康保険証 7.  外国人登録証明書      など 1.  住民票の写し （コピーではありません） 2.  住民票の記載事項証明書 3.  印鑑登録証明書 4.  外国人登録原票の写し （コピーではありません） 5.  外国人登録原票の記載事項証明書 6.  官公庁から発行・発給された書類      など 公共料金（電気料金・電話料金（携帯電話可）・ガス料金・水道料金・NHK受信料のうち1種類（注1））の領収証書の原本または請求書の原本。

注1）	・ 公共料金の領収証書または請求書は、発行から6ヶ月以内のもの。 ・ 氏名・住所・発行日・発行元が記載されているもの。 ・ 公共料金の領収証書や請求書の名義は、ご本人さまのものをお送り下さい。住所・苗字が一致していればご本人さま以外で同居されているご家族名義のものでも構いません。

法人のお客さま

ご郵送（メールオーダー）の場合の対象外とさせていただきます。

	・  本人確認書類は、当行が提示または送付を受ける日において有効なもの（注）に限りますので、 ご留意ください。 注)  1.  有効期限に定めのあるものは、有効期限内のもの。 2.  有効期限に定めのないものは、提示日前6ヶ月以内に作成・発行されたもの、または提示日現在有効なもの。 ・  一度、本人確認をいたしましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代りに、通帳、キャッシュカードの提示など、当行所定の方法により本人確認をさせていただくことが ございます。 ・  当行がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやパスワード通知書などが返送されてきた 場合には、お取引を停止することなどがございます。この場合には、再度、本人確認書類をご提示の うえ、住所変更などのお手続きを行われますようお願い申し上げます。 ・  ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の申告による取引につきましては、法令により禁じられております。 ・  詳細は、コールセンターにお問い合わせください。