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犯罪による収益の移転防止に関する法律の改定に伴うお取引時の確認事項について


新銀行東京では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止などを目的として「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」という。)」に基づき、新規口座開設等のお取引の際に、本人確認書類により、お客さまのご本人さまの確認をさせていただいております。

このたび、「犯罪収益移転防止法」の改正により、平成25年4月1日(月)から「取引を行う目的」と個人のお客さまであれば「職業」、法人のお客さまであれば「事業内容」、「実質的支配者の有無」の確認をさせていただくことになります。

1.  お客さまへの確認事項〈黒丸下線:平成25年4月1日からの追加確認事項〉
  確認事項 確認方法
個人の
お客さま
※1
○氏名
○住所
○生年月日
・  運転免許証
・  運転経歴証明書
(平成24年4月1日以降交付のもの)
・  旅券(パスポート)
・  各種健康保険証
・  各種年金手帳
・  各種福祉手帳
・  在留カード
・  住民基本台帳カード(写真付き)
等の書類にて確認させていただきます。
職業
・  お客さまのご申告にて確認させていただきます。
取引を行う目的
法人の
お客さま
※2
○名称
○本店や主たる事務所の所在地
・  登記事項証明書※3
・  印鑑登録証明書
等の書類にて確認させていただきます。
事業内容
・  登記事項証明書※3
・  定款
等の書類にて確認させていただきます。
○来店された方の氏名・住所・生年月日等
・  上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
取引を行う目的
・  お客さまのご申告にて確認させていただきます。
議決権保有比率が25%超の方の有無(実質的支配者の有無)・氏名・住所・生年月日※4、※5、※6

※1) ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名、住所、生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書類等で確認させていただきます。
※2) 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※3) 同法に基づき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4) 一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※5) 議決権保有比率25%超の方が法人の場合には、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※6) 議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。

2.  対象となる主なお取引
・  預金取引を始められる時
・  融資取引を始められる時
・  200万円超の大口の現金取引をされる時
・  10万円を超える現金振込をされる時

3.  注意事項
・  お取引の内容によっては、過去に確認させていただいているお客さまについても、お取引を行う目的やご職業等を確認させていただく場合がございます。
・  イラン、北朝鮮に居住、所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には、複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
・  お客さまの資産や収入の状況を確認させていただく場合がございます。
・  確認事項につき、確認ができない場合はお取引をお断りさせていただきます。
・  確認事項を偽ること、他人になりすまして口座開設や口座売買は、犯罪収益移転防止法により禁じられています。
・  詳しいことは、コールセンターまたは窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

新銀行東京コールセンター フリーダイヤル:0120-289-226

お掛け間違いにはご注意ください
受け付け時間:9:00〜17:00(銀行窓口休業日を除く)
紛失・盗難のご連絡については、24時間対応いたします


お客さまのご理解とご協力をお願い致します。

※  「犯罪収益移転防止法」改正の詳細につきましては、下記ホームページ(警察庁・JAFIC)をご覧ください。
警察庁(JAFIC)ホームページ (別ウインドウで開きます)
お問い合わせ
新銀行東京 コールセンター フリーダイヤル0120-289-226
※ お掛け間違いにはご注意ください ※ 受け付け時間:9:00〜17:00(銀行窓口休業日を除く) ※ 紛失・盗難のご連絡については、24時間対応いたします

上記コールセンターでは、電話・郵送のみの受付となっておりますが、ご来店でのご相談もお受付しております。
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